Перейти к содержанию

05. Due Diligence (DDIL)

1. Код и Название:

  • Код: DDIL
  • Название: Проведение Due Diligence (сбор данных, анализ, отчет)

2. Операционная Потребность: После согласования ключевых условий сделки (задача TALK) необходимо провести углубленную проверку объекта для выявления потенциальных рисков и подтверждения сделанных ранее предположений. Due Diligence - критически важный этап, без которого невозможно принятие обоснованного инвестиционного решения и структурирование сделки.

3. Минимальный Рабочий Результат: Отчет по результатам упрощенного Due Diligence с фокусом на ключевые риски и "deal-breakers", содержащий подтверждение или корректировку сделанных ранее предположений о бизнесе, выявленные риски и рекомендации по дальнейшим действиям. Материалы должны быть достаточными для принятия финального инвестиционного решения и презентации синдикату.

Критерии достаточности:

  • Собраны и проанализированы ключевые данные о бизнесе (финансовые, юридические, операционные)

  • Выявлены основные риски и проверены потенциальные "deal-breakers"

  • Проведена верификация ключевых предположений из Investment Memo

  • Подготовлен краткий отчет с рекомендациями для принятия решения

  • Определена потребность в дополнительной экспертизе (при необходимости)

4. Связь с Гипотезами:

  • Основные проверяемые гипотезы:

    • Г5: DDIL (MVP) - достаточность упрощенного подхода к Due Diligence для выявления критических рисков

    • Г3: Команда (Ядро) - способность команды эффективно проводить проверку объектов

    • Г4: Экспертиза (Внешняя) - возможность привлечения необходимой внешней экспертизы

  • Косвенно проверяемые гипотезы:

    • Г2: Синдикат (Финансирование) - через подготовку материалов для синдиката

    • Г6: Управление (После Сделки) - через оценку возможностей контроля компании

    • Г7: Удержание/Переход (Бывший Собственник) - через взаимодействие в процессе проверки

  • Что наблюдаем и фиксируем:

    • Эффективность выявления критических рисков

    • Достаточность собранной информации для принятия решений

    • Взаимодействие с собственниками в процессе проверки

    • Работу с внешними экспертами (если привлекались)

5. Кто и Когда:

  • Ответственный: Лидер Сделки (Команда DD)

  • Когда нужно: После согласования ключевых условий и принятия решения о проведении DD

  • Ожидаемые трудозатраты: 30-50 часов на проведение базового DD по одному объекту

6. Быстрый Старт:

  • Основа для старта:

    • Согласованные условия из задачи TALK

    • Базовые чек-листы для проверки (задача DDIL-01)

    • Investment Memo из задачи EVAL

    • Список привлекаемых экспертов (задача EXPER-01)

    • С кем проконсультироваться:

    • Лидер Проекта - по стратегическим вопросам и приоритизации рисков

    • Юрист - по юридическим аспектам проверки

    • Отраслевые эксперты - по специфическим вопросам бизнеса

    • Финансист - по финансовым аспектам проверки

7. Документирование Опыта: (Заполняется после выполнения или в процессе)

Ключевые наблюдения:

  • [Заполняется по факту]

Что работает хорошо:

  • [Заполняется по факту]

Что требует улучшения:

  • [Заполняется по факту]

Идеи для следующей итерации:

  • [Заполняется по факту]

8. Статус и История:

  • Текущий статус: Не начата

  • История изменений:

    • [Дата создания] - Первичное создание задачи